中国从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人 涉案资金超一千亿元人民币

发布日期：2024-09-19 17:16

来源类型：奔流新闻 | 作者：孟守

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【来源：中国基金报】

中国基金报记者 晨曦

“猎狐行动”重大成果！一名特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国！

8月23日，公安部官网通报，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据悉，自2012年以来，以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

来看详情——

特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国集团涉案资金超一千亿元

据公安部消息，8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查；2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，张某某的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。

图片来源：公安部经侦局官微

全国“拉人头”发展下线发展会员超千万

此次公安部通报的特大经济犯罪嫌疑人张某某，所涉案件即为此前重庆公安机关破获的“MBI”特大跨境网络传销案。

据通报，“MBI”集团（实为传销集团，注册地在境外）组织、领导网络传销活动，在我国境内采取“拉人头”的方式发展下线，骗取财物金额特别巨大，扰乱社会经济秩序。

“MBI”集团的宣传材料显示，“该集团是马来西亚发展最迅猛的一家跨国企业，总部在马来西亚吉隆坡，老板是华人张誉发，2009年开始打造实体产业。2012年开始进军互联网虚拟产业。”

对张誉发的个人包装上，材料称“张誉发作为金融理财专家，在资本市场的虚拟经济领域里，将‘三进三出’这种方程式强势植入拆分股权经济模式，使得拆分这种股权分配模式长盛不衰、历久弥新，把理财智能化、傻瓜化。”

经查，2012年以来，“MBI”传销集团核心骨干成员在境外操纵组织，先后在网上搭建“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），吹嘘其“旗下产业众多、资产雄厚”，营造平台“稳定运行、持续获利”的假象，引诱参与者缴纳入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，设置高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

通过上述两个传销平台，“MBI”传销集团在我国境内发展会员1105万余人次，遍布全国各地。会员下线层级最多达1357层，传销资金总量估算达数千亿元。

专案组全面掌握“MBI”集团的详细信息后，重庆公安机关提请公安部发起全国集群战役。2020年11月20日，公安部统一指挥全国30个省区市公安机关开展集中收网。重庆专案组派出300余名警力分赴北京、上海、浙江等地，对“MBI”传销集团在我国境内的核心成员实施集中收网，抓获传销头目及重要骨干48人，查冻涉案资产8.8亿余元。

编辑：小茉

审核：木鱼

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